張清鴻 朱軍 郭大江
  江蘇省濱海縣是一個有120萬人口的農業大縣。近年來,該縣經濟發展邁上快車道,各類經濟糾紛不斷增多,其中,虛假訴訟惡意逃避債務現象時有發生。由於相關當事人隱藏事實真相,互相勾結,依據正常訴訟程序非法轉移財產,查處工作難度很大,干擾了當地正常的經濟發展和司法秩序。濱海縣檢察院依法使用民行調查權,總結出闢源、覓跡、接力、忠告、拆盟“五招”,有助於快速破解虛假訴訟迷霧。
  “闢源”就是通過多種渠道,積極主動開闢虛假訴訟案源。檢察官定期下基層巡迴接訪、主動上門“問訪”,與法院、公安、司法、信訪等單位聯合接訪等多種形式,廣泛搜集案件線索。去年末,檢察官來到五汛鎮汛南村,村民賀某反映某建築公司拖欠工資問題,辦案部門及時跟進,掌握了該建築公司發包方通過虛構工程合同以訴訟手段逃避合法債務的犯罪線索。
  “覓跡”就是尋找案件蛛絲馬跡,選準突破口。在調查華利地產公司虛假訴訟逃避債務案件初期,該公司自恃法院已經出具生效的調解書,公司主要負責人拒不配合,案件一時陷入僵局。檢察官及時轉換思路,投入精力對該公司工程承包合同進行反覆甄別,找出業務專業性較強的工程,由此作為案件突破口,挖出華利地產公司與某建築公司簽訂天然氣管道工程合同及電信工程施工承包工程合同可能存在虛假嫌疑。按照國家規定該建築公司並不具備專業的施工資質。檢察官及時奔赴住建局、電信公司調取真實工程合同,至此虛假訴訟真相大白。
  “接力”就是根據案件難易程度和具體特點,通過“梯次式”審查方式層層推進,步步加力,形成突破的高壓態勢。針對辦案任務重、人手緊的狀況,該院成立由幹警、科長、分管領導組成的調查突破小組,層層接力,實行線索梯次式突破,即一般案件由幹警初查“打頭陣”、複雜案件由科長及時“跟進”、疑難複雜問題由分管領導統籌“主刀”,有效整合了內外部資源,提高了案件的突破率。
  “忠告”要求辦案人員針對案件當事人的具體情況,個性化製作“檢察官忠告書”,通過文明辦案,溫馨勸導,真誠忠告,攻其心,達到泄其氣,消其勢,亂其謀,奪其心的作用。農民工李某因老闆王某資不抵債長期拖欠其3萬元工資,受王某誘導向法院起訴王某要求支付拖欠工資10萬元,當庭達成調解並完成支付,李某事後將多出的7萬元歸還給王某,致使他人的合法債權得不到清償。檢察官在調查該案過程中,根據李某的工作時間以及當地同工種的工資,折算出李某可能被拖欠工資的合理額度,及時向李某發出“檢察官忠告書”,開門見山擺出調查的證據,預先反駁李某可能想到的辯解,忠告李某體諒其他工友工資還無著落所面臨的窘境。李某又羞又愧主動來到檢察機關陳述訴訟的前因後果。
  “拆盟”往往是虛假訴訟案件突破之關鍵。虛假訴訟案件當事人在某種意義上屬於利益共同體,當事人之間大多有所謂的“攻守同盟”。拆散同盟往往決定案件的成敗。在調查某公司勞務合同糾紛涉嫌虛假訴訟案時,幾名被調查人到案後,依照事前約定對違法行為極力迴避。檢察官利用被調查人分贓不均、中飽私囊的矛盾,適度泄露信息給被調查人,讓其相互指證。同時,對會計趙某宣講法律後果,使案件快速突破,依法維護了37位農民工合法債權200餘萬元,並將相關當事人涉嫌妨害作證案移送公安機關立案偵查。  (原標題:“五招”破解虛假訴訟)
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